A relaçãeste entre a cúpula do Bradesco e o grupo acusado de atuar na defesa por interesses do banco pelo Carf é antiga, segundo ESTES procuradores. Por tratado com a denúncia, a instituiçãeste tentou, em 2014, se livrar por uma cobrança por aproximadamente R$ 3 bilhões pelo órgãeste.
As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.
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De modo a este advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, qual representa o executivo no processo, a decisãeste nãeste representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara por qual este senhor Trabuco nãeste possui envolvimento com este caso e temos bastante confiança em 1 desfecho favorável sobre esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Tempo e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, este presidente do Bradesco até agora não foi ouvido no processo.
Em decisãeste de que negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolvição acusados por envolvimento em suposto esquema do pagamento do propinas de modo a a compra por decisões pelo Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney diz que a acusaçãeste produzida contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" pelo código penal.
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Entre as acusações, estãeste crimes por corrupçãeste ligados à compensação de créditos decorrentes de PIS e Cofins incidentes sobre juros de capital próprio e à revisãeste tributária relativa aos últimos cinco anos.
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Cerqueira e Leite são os únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas do participarem por 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Entre setembro e outubro de 2014, as coversas entre ESTES dois, segundo a PF, demonstram que este plano teve êxito e contou com a participação por Manzan, genro do Cartaxo. Do pacto com este levantamento feito pelos investigadores, o processo em questão era relativo à adquire do Banespa pelo banco espanhol e a comissãeste de modo a o grupo conseguir barrar veja isso a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dÃvida abatida.
“Nãeste procede a informação do qual este presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, tenha participado.†Sobre a nomeação da advogada Maria Lopes para a vice-presidência do Carf, este banco diz que ela faz Parcela do conselho do órgão há 15 anos.
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Os arquivos usando as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as empresas e vizinhos investigadas. A soma alcançou a cifra do 1,3 bilhão por reais. Utilizando esses números, ficou evidente de modo a os delegados a necessidade de interceptações telefônicas a fim do descobrir qual era este modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro instante, estavam na mira dos federais 2 núcleos do empresas de fachada intermediadoras do pagamento por propina.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.